Банки не самый удобный канал для вывода денежных средств

По словам главы центрального банка, с недавнего времени проводить сомнительные операции в финансовых организациях стало куда труднее. Также было отмечено, что для регулировки кредитных компаний на текущий момент применяются все доступные ресурсы.

Что касается незаконного вывода денежных средств на заграничные счета, то за последние пять лет объемы значительно снизились, это касается и обналичивания, но в данной сфере темпы ниже. В любом случае проблема уже решается внутри банковской системы, и работники осуществляют контроль над  работой платежных терминалов и за предоставлением услуг в сфере туризма.

Следует отметить, что формы и каналы незаконного перевода и снятия денег часто меняются, так что проследить за всеми операциями довольно сложно. Прекратить незаконные действия можно лишь при совместной работе с правоохранительными органами.

Следите за обновленими в telegram-канале https://t.me/steeploan
.