В Москве возбуждено уголовное дело по факту массового обналичивания денег

По сообщениям Генеральной прокуратуры РФ, дело о массовом противозаконном обналичивании денежных средств было отправлено в суд. Обвиняемыми выступили шестеро жителей Москвы от 25 до 54 лет: Татьяна Арифулина, Сергей Кирин, Маргарита Америка, Игорь Крючков, Александр Небылица и Александр Кирин. Всей шестерке приписывается антизаконная деятельность, связанная с банковскими операциями, приведшая к обналичке денег в особо крупных размерах.

По версии следствия, вышеуказанные граждане в 2012 году создали группировку по обналичиванию денежных ресурсов, ушедших от контроля государства и проводили нелегальную деятельность в течение 2 лет, до 2014 года. Преступники оперировали реквизитами и данными несуществующих фирм для оформления новых счетов юридических лиц, приёма и выдачи налички. Оборот однодневных фирм, которые использовала группировка за 2 года превысил 1 млрд. рублей, а доход составил более 16 млн. рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в Никулинском районном суде столицы.

Все члены преступной организации обязались не выезжать из страны до выяснения дальнейших подробностей по этому делу.

Следите за обновленими в telegram-канале https://t.me/steeploan
.