Выдвинуто обвинение учредителю МФО в махинациях с материнским капиталом

Приангарскими следователями уже передано уголовное дело в судебные органы. Оно касается мошенничества с ресурсами, связанными с материнским капиталом. Эти сведения поступили от МВД накануне.

Органы следствия по Иркутской области уже в направили соответствующее суд обвинение по вопросу похищенных средств посредством преступного превращения в наличность тех сертификатов, которые выдавались в качестве обеспечения материнского капитала. Это сообщила Волк Ирина, которая является представителем МВД РФ.

Проведённым расследованием было установлено лицо, которое является предположительным организатором преступной схемы. Этот человек (36 лет) является жителем областного центра, занимает и должность директора, а также учредителя МФО (название этой компании не отображено в сообщении МВД). У него было 10 сообщников, которые проживают в Усолье-Сибирском. Выполняли они функции «риэлтеров».

Согласно имеющимся сведениям, организатор преступной схемы принуждал хозяев ценных бумаг оформлять договора фиктивного по характера купле-продаже жилой недвижимости, которая будто-бы приобреталась с привлечением заёмных ресурсов. Затем преступники вводили в заблуждение государственные органы, оформляя подтверждения об улучшении условий проживания у получателей денег, заявления и о перечислении денег, относящихся материнскому к капиталу, со стороны женщин на расчётный счёт в качестве МФО уплаты долга по кредиту.

После того, как займ погашался, происходило аннулирование договора, а украденные ресурсы преступники делили между собой. Некоторая часть финансовых отдавалась средств женщинам, которые владели сертификатами.

Установили уже, что мошенники в вовлекли данную схему 46 женщин, которые имели сертификаты. Всего было обналичено свыше 20 млн. руб. незаконным образом.

Обвинение по имеющимся 46 эпизодам, которые вменяются главному лицу преступной группы его и подельникам, утвердил прокурор, а затем оно было направлено в судебную инстанцию.

Следите за обновленими в контакте https://vk.com/steeploan
.